A operação da Polícia Federal (PF) de Campinas, realizada nesta terça-feira (7), teve como objetivo cumprir mandados de busca e prisão preventiva relacionados a uma investigação de fraudes no Auxílio Emergencial, que chegam a R$ 50 milhões.
A organização suspeita de cometer o crime atua em 12 estados e no Distrito Federal, sobretudo, os valores são provenientes de mais de 10 mil contas fraudadas. A princípio, a PF realizou análises de relatórios de inteligência financeira e quebrou sigilos bancários para identificar as fraudes.
Polícia investiga as fraudes desde 2020
As investigações das fraudes no Auxílio Brasil foram iniciadas em agosto de 2020, apenas dois meses após o lançamento do benefício, criado com o intuito de, ajudar os cidadãos durante a pandemia de Covid-19.
No entanto, naquela época, a investigação estava focada em apenas 91 benefícios que totalizavam R$ 54,6 mil e haviam sido transferidos para duas contas, uma física e outra jurídica, de moradores de Indaiatuba, no interior de São Paulo.
Conforme as investigações avançaram, a Delegacia de Polícia Federal de Campinas identificou milhares de outras fraudes no benefício.
“O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estava situada nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último estado, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba, SP”, informou a corporação
A Polícia apreendeu cartões e maquininhas de pagamento
Até o momento, a operação da Polícia Federal apreendeu cartões bancários e maquininhas de pagamento, além de outros objetos. Dessa forma, os mandados, expedidos pela 9ª Vara federal de Campinas, cumpriram-se no Distrito Federal e nos seguintes estados:
- Goiás;
- Maranhão;
- Mato Grosso;
- Paraná;
- Paraíba;
- Pernambuco;
- Piauí;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Sul;
- Rondônia;
- São Paulo;
- Tocantins.
Ao final, os 37 indivíduos estão sendo investigados por furto por meio de fraude, estelionato e por participação em organização criminosa. Então, adicionalmente, a Justiça também determinou o bloqueio de todos os bens e valores registrados em nome dos suspeitos.
Está ocorrendo também o Caça-fraudes no Bolsa Família
O terceiro mandato do presidente Lula (PT) está se aproximando do início da folha de pagamento do Bolsa Família. Recentemente, representantes da pasta de Desenvolvimento Social confirmaram que está sendo realizado um pente-fino no programa.
Este processo é necessário porque, segundo os relatórios de transição, mais de 10 milhões de cadastros do Auxílio Brasil estão irregulares, além de cerca de 2,5 milhões estarem sob suspeita de fraude durante o governo Bolsonaro (PL).
No mês passado (24/02), o ministro Wellington Dias anunciou a retirada de 1,5 milhões de pessoas do benefício, pois estavam com informações irregulares no sistema, como renda superior ou não atendendo a outros requisitos. Mais de 400 mil pessoas nesse grupo eram famílias unipessoais.
Algumas condições podem levar ao corte do novo Bolsa Família, como cadastro com informações incompletas, limite de renda ultrapassado ou dados desatualizados no Cadastro Único.